Кэшбери — самая крупная афера последних лет? | CoinRadio
Главная Компании Кэшбери - самая крупная афера последних лет?
  • 26 сентября 2018 21:14

    Кэшбери — самая крупная афера последних лет?

    Банк России подозревает компанию в финансовом мошенничестве. Она действует без каких-либо разрешений и лицензий и привлекает у доверчивых граждан средства в криптовалюте и фиатных деньгах, обещая доходность до 600% годовых. Регулятор попросил вмешаться прокуроров и полицию.
    Кэшбери Эльвира Набиуллина

    Банк России передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе компаний Кэшбери, усмотрев в ее деятельности явные признаки финансовой пирамиды.

    «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», — цитирует РБК директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

    Кэшбери позиционирует себя как полноценный инвестиционный сервис, где каждый может, как получать финансирование, так и предоставлять его другим пользователям платформы.

    «Доходность по инвестициям может достигать 600% годовых. А множество видов бонусов за активность, возможность торговать акциями компании, может стать для Вас источником головокружительных доходов», — сообщает раздел «О компании» на официальном сайте.

    Дочерним подразделением холдинга Кэшбери является платформа Cashtarding, которая предлагает инвестиции в криптовалюту. Клиент может выбрать один из двух тарифов:

    • CryptoCash: сумма депозита от 5 000 до 600 000 рублей, срок до 500 дней, доходность свыше 100% за весь срок или 1,5% в день;
    • Тариф «М»: сумма депозита от $50 до $50 000 рублей, срок до 500 дней, доходность свыше 100% за весь срок или 1,5% в день.

    Компания утверждает, что высококвалифицированные эксперты Cashtarding спекулируют криптовалютами на биржах Poloniex, Bittrex и Bitfinex.

    Признаки реальной экономической деятельности у Кэшбери отсутствуют, заявляет Банк России, обращая внимание на явные принципы сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу. При этом ни одна из организаций, входящих в группу Кэшбери не имеет лицензии регулятора на предоставление каких-либо финансовых услуг.

    В Договоре доверительного управления, который английская компания Cashtarding Ltd предлагает подписать инвестору, отсутствует раздел, уведомляющий о рисках, что является явным нарушением требований британского регулятора — Управления по финансовому регулированию и надзору (FSA).

    При этом в пункте 2.1.2 раздела «Права и обязанности сторон» говорится:

    «„Трейдер“ обязан начислять заявленную по маркетингу инвестиционную доходность в пределах от 0,5% до 1,5% в сутки вплоть до увеличения вложенной суммы инвестиций до +100% к номиналу».

    Обещание гарантированной доходности в размере от 182% до 547,5% годовых, также противоречит закону.

    Помимо криптовалют, Кэшбери предлагают пользователям еще несколько продуктов, включая микрозаймы и инвестиции в торги по банкротству, однако, как заявляют сотрудники компании, 70% клиентских средств идет на криптовалютные биржи и по 15% на микрозаймы и банкротные аукционы.

    Ранее Валерий Лях уже подчеркивал, что попытка привлечь деньги россиян на обещаниях инвестиций в криптовалюты сейчас является популярным трендом среди финансовых мошенников и аферистов.

    Читайте также:

    Мнение: большинство криптобирж представляют собой альткоин-казино

    Взлом криптобиржи раскачал биткоин

    Генпрокуратура Нью-Йорка недовольна работой криптобирж

    Как происходит манипулирование на рынке криптовалют

Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: