Росфинмониторинг будет отслеживать операции с криптовалютами | CoinRadio
Главная Законы Росфинмониторинг будет отслеживать операции с криптовалютами
  • 29 августа 2018 10:55

    Росфинмониторинг будет отслеживать операции с криптовалютами

    По заказу Росфинмониторинга в России ведется разработка аналитического инструмента для отслеживания криптовалютных транзакций, запуск которого может состояться еще до конца текущего года.
    Изучение компьютерной информации

    Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заказала московскому Институту проблем безопасности и анализа информации (SPI) разработку специального аналитического инструмента для отслеживания операций с криптовалютами, сообщает BBC. Новый инструмент станет частью Единой информационной системы (ЕИС) Росфинмониторинга и должен появиться уже к концу текущего года.

    ЕИС Росфинмониторинга позволяет объединять разрозненные данные о финансовых транзакциях и операциях, и с помощью аналитических инструментов выявлять определенные тенденции и совпадения, которые могут указывать на совершение финансовых преступлений. Разрабатываемый SPI инструментарий позволит заносить в ЕИС и анализировать информацию о криптовалютных транзакциях. Ранее SPI уже разработал аналитическую программу iRule, которую помимо Росфинмониторинга используют российские финансовые и банковские организации, а также правоохранительные органы.

    Напомним, задачей Росфинмониторинга является противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Ведомство уже ранее выступало с поддержкой жесткой ограничительной политики Центробанка РФ в отношении криптовалют. При этом в недавнем докладе Росфинмониторинга, подготовленного по рекомендации международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), отмечалось, что с 2017 года не было выявлено ни одного факта применения криптовалют для отмывания денег в РФ. Однако одновременно ведомство выразило обеспокоенность растущей популярностью криптовалют в среде российских наркоторговцев.

    Читайте также:

    Деятели криптоиндустрии присоединились к петиции о помиловании Росса Ульбрихта

    Власти РФ потребуют отчет о криптовалютных сделках выше 600 тыс рублей

    Chainalysis запустил сервис отслеживания крипто-транзакций в реальном времени

    Europol: европейские преступники прячут $5,5 млрд в криптовалютах

Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: