Биржа HitBTC начала мониторить своих клиентов в соцсетях | CoinRadio
  • 06 июля 2018 13:06

    Биржа HitBTC начала мониторить своих клиентов в соцсетях

    Теперь криптобиржа запрашивает не только данные паспорта и места проживания, но и учетную запись в соцсетях. При этом площадка запрещает пользоваться аккаунтом с применением анонимайзеров.

    Гонконгская криптобиржа HitBTC, 8-я в мире по суточному обороту, требует от своих клиентов подтвердить учетные записи в социальных сетях. Об этом сообщил на Reddit пользователь, который жалуется, что не может вывести деньги с площадки из-за постоянно возникающих новых требований.

    Как описывает ситуацию клиент биржи под ником U / Allomancer_Jak, когда был сделан первоначальный запрос на вывод средств, он предоставил службе безопасности HitBTC свою фотографию с паспортом в руках. Этого оказалось недостаточно, поскольку биржа потребовала отдельный скан страницы паспорта с фотографией, документы, подтверждающие место жительства, а также выписку по банковскому счету. Клиент выполнил и это требование.

    Затем биржа попросила доказательства того, что покупка криптовалюты была совершена без нарушения требований противодействия отмыванию преступных доходов (KYC/AML). Но и это не смогло окончательно удовлетворить менеджмент HitBTC. Площадка потребовала от пользователя дать ссылку на его учетную запись в социальных сетях, а также совершить вход в аккаунт HitBTC без использования VPN или прокси.

    Пострадавший пользователь заявляет, ни одна другая криптобиржа не предъявляет таких требований. Он считает, что находится в заложниках у HitBTC, которая незаконно вымогает конфиденциальную информацию.

    Представители биржи утверждают, что их просьбы соответствуют правилам KYC/AML. Площадка обязана вести учет и регистрацию документов, которые подтверждают личность клиента и источник его доходов. Поэтому биржа просит доказательства в таком виде, чтобы у службы безопасности была возможность связаться с другими компаниями, работающими в сфере криптовалют, для проверки личности клиента.

    Читайте также:

    Макафи призвал бойкотировать криптобиржу HitBTC из-за высоких комиссий

    Биржа HitBTC прекратила обслуживание клиентов из Японии

    Стартап Karma обвинил криптобиржу HitBTC в мошенничестве и подал в суд

    Популярный мессенджер LINE запустит в июле новую криптобиржу

    Поделиться
Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: