Росфинмониторинг: криптовалюты не используются для отмывания денег в РФ | CoinRadio
  • 03 июля 2018 17:23

    Росфинмониторинг: криптовалюты не используются для отмывания денег в РФ

    С 2017 года и по настоящий момент не было выявлено ни одного подобного факта. В то же время ведомство обеспокоено растущей популярностью криптовалют в среде российских наркоторговцев.

    Росфинмониторинг не выявил ни одного факта использования криптовалют в экономических преступлениях на территории РФ как в 2017, так и в 2018 году. Об этом говорится в докладе ведомства, подготовленном по рекомендации международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

    В то же время Росфинмониторинг указывает на участие цифровых валют в незаконном обороте наркотиков. В 2017 году факт использования биткоинов наркоторговцами был обнаружен на территории 23 субъектов РФ. Анонимность расчетов в криптовалютах затрудняет процесс расследования незаконной деятельности, поэтому цифровые активы потенциально могут быть популярны у наркодилеров.

    Уязвимым местом в российской системе противодействия отмыванию доходов является отсутствие государственного надзора за выпуском и обращением криптовалют, говорится в докладе.

    По итогам прошедшего с 27 по 29 июня в Париже пленарного заседания, ФАТФ сообщила, что вопрос использования криптовалют в противозаконной деятельности остается чрезвычайно важным и требует дополнительной проработки. Рабочая группа ФАТФ изучает действующий пакет рекомендаций, которые были утверждены еще в июне 2015 года. Выводы ФАТФ обещает опубликовать в сентябре.

    Читайте также:

    Аксаков: Госдума может отложить закон о криптовалютах до осени

    ФАТФ планирует создать для криптобирж единый обязательный стандарт

    Дочерняя компания Qiwi запустила первый в России криптобанк

    Конгресс США требует изучить роль криптовалют в торговле людьми и наркотиками

    Поделиться
Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: