ЕС обязал криптобиржи зарегистрироваться и идентифицировать своих клиентов | CoinRadio
  • 19 апреля 2018 21:11

    ЕС обязал криптобиржи зарегистрироваться и идентифицировать своих клиентов

    Новые правила призваны полностью избавиться от анонимности в криптовалютной сфере. Компании в юрисдикции Евросоюза обязаны проводить идентификацию пользователей так, как это делают банки, и должны быть зарегистрированы так же, как и традиционные валютные площадки.

    Европарламент в четверг 19 апреля утвердил новый пакет мер по борьбе с отмыванием средств в странах ЕС, который направлен на деанонимизацию криптовалютной деятельности.

    Новые правила обязывают криптобиржи, цифровые кошельки, платформы обмена, как и банки, «с должной осмотрительностью» осуществлять комплексный контроль своих клиентов, включая требования по идентификации личности. Это означает, что пользователи в обязательном порядке будут предоставлять такие данные как имя, фамилия, адрес проживания, подтверждать свои контакты в виде телефонного номера и электронного адреса.

    «Это законодательство помогает противостоять угрозам для наших граждан и финансового сектора, обеспечивая более широкий доступ к информации о людях, стоящих за фирмами, и ужесточая правила, регулирующие виртуальные валюты и анонимные предоплаченные карты», — подчеркнул депутат Европарламента и член Специального комитета по финансовым преступлениям Крисянис Каринс.

    Теперь вышеуказанные участники рынка цифровых активов, включая поставщиков услуг хранения криптовалют, должны быть зарегистрированы, как и компании, которые предоставляют услуги обмена традиционных валют.

    Принятый Европарламентом документ является пятым и последним обновлением Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Она вступает в силу через три дня после ее публикации в официальном журнале ЕС.

    «В соответствии с этим новым законодательством мы вводим более жесткие меры, расширяя обязанности финансовых организаций в проведении тщательной проверки клиентов. Это прольет свет на тех, кто прячется за компаниями и трастами и сохранит наши финансовые системы прозрачными», — сказала депутат Европарламента Джудит Саргентини.

    У стран-членов Евросоюза будет 18 месяцев на то, чтобы имплементировать новые правила в свои национальные законодательства.

Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: