Находящиеся под санкциями инвесторы не смогут участвовать в ICO Telegram | CoinRadio
  • 15 марта 2018 11:58

    Находящиеся под санкциями инвесторы не смогут участвовать в ICO Telegram

    Договор между инвестором и оффшорной компанией Telegram Group запрещает покупать токены тем, кто попал под экономические санкции США и ЕС, а также их родственникам.

    Лица, указанные в санкционных списках США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут участвовать в предварительной продаже токенов ICO-проекта Telegram. Такое заключение делает РБК, ознакомившись с текстом договора между компанией и инвестором. Подлинность документа подтвердил один из российских предпринимателей и топ-менеджер венчурного фонда. Оба рассматривают возможность участия в пресейле.

    «Любое незаконное использование криптовалюты Gram недобросовестными участниками может нарушить принятые в Великобритании, США и других странах нормативные акты, направленные на борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. Это может серьезно повлиять на глобальную репутацию TON Blockchain», — говорится в предупреждении о рисках, которое является приложением к договору.

    Ближайшие родственники попавших под санкции лиц также лишены возможности инвестировать в ICO. К ним относятся: дети, супруги, родители, родные братья и сестры. Помимо этого, условия договора между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group и потенциальным инвестором запрещают покупку токенов Gram резидентам Крыма, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии.

    Кандидат на участие в закрытом раунде ICO Telegram предоставляет нотариально заверенную копию паспорта, подтверждение места жительства, рекомендацию из банка, а также другие документы. Это необходимо для прохождения проверки в рамках политики KYC/AML, которая отвечает за противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем.

    От публичного этапа размещения токенов Gram популярный мессенджер может отказаться, ограничившись закрытой продажей среди узкого круга инвесторов и венчурных фондов.

Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: