CFTC предлагает награду за выявление криптовалютных «бойлерных» | CoinRadio
  • 19 февраля 2018 17:27

    CFTC предлагает награду за выявление криптовалютных «бойлерных»

    За помощь в обнаружении мошеннических схем в криптовалютной торговле финансовый регулятор США обещает вознаграждение от $100 тыс. до $300 тыс.

    Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) на официальном сайте опубликовала сообщение, в котором обращает внимание на известные мошеннические схемы, применяемые сейчас в криптовалютной торговле. Лица, которые предоставляют CFTC информацию о мошеннических схемах, могут рассчитывать на солидное денежное вознаграждение, в соответствии с «Программой осведомителей»:

    «Схемы „накачки и сброса“ (pump-and-dump) в области виртуальных валют и цифровых токенов продолжают существовать потому, что они преимущественно анонимны. Если вы обладаете эксклюзивной информацией, которая повлечет успешное применение принудительных мер и денежные взыскания размером от $1 млн, вы можете иметь право на денежное вознаграждение в размере от 10% до 30%», — говорится в документе CFTC.

    Мошенническая схема «накачка и сброс», также именуемая «бойлерная», в современном мире удобно реализуется посредством многочисленных групп в социальных сетях. Классически она применяется с использованием так называемых «мусорных» или «грошовых» акций — ценных бумаг с низкой стоимостью. Суть стратегии заключается в том, что группа мошенников, у которых уже на руках есть актив, проводит широкую рекламную компанию, вовлекая в процесс покупки максимальное количество людей. Обычно используется ложная информация о скором взлете, революционных технологиях и т. д. Когда результата удается достичь и актив дорожает до необходимого уровня, мошенники быстро избавляются от имеющегося у них на руках объема. Последующий обвал курса оставляет других доверчивых инвесторов с убытками.

    Ажиотаж вокруг криптовалют привлек внимание многих людей, которые до этого не имели отношения к финансовым рынкам и поэтому не разбираются в техниках манипулирования. Этим спешат воспользоваться недобросовестные участники рынка.

    CFTC публикует список рекомендаций, призванных защитить доверчивых инвесторов:

    • Не покупайте цифровые валюты или токены исключительно на основании советов в социальных сетях.
    • Не верьте рекламе и сайтам, которые обещают быстрое обогащение от инвестиций в определенные цифровые монеты.
    • Не участвуйте в схемах, подобных «бойлерной» — такое манипулирование противозаконно, и в итоге большинство участников теряет все деньги.
    • Не существует такого понятия, как беспроигрышная инвестиционная стратегия. Если кто-то утверждает, что риск потери средств отсутствует, не следует участвовать в этом.

    В начале января председатель Комиссии по биржам (SEC) Джей Клейтон и председатель CFTC Кристофер Джанкарло в рамках более чем двухчасовых слушаний обсуждали с законодателями в Банковском комитете Сената Конгресса США вопросы, касающиеся ICO и торговли криптовалютами. Согласно мнению регуляторов, особого внимания заслуживают две проблемы: отсутствие контроля рынков со стороны регулирующих органов и большое количество ICO, осуществляемых с нарушением законов о ценных бумагах.

    Затем SEC объявила мониторинг криптовалют одной из приоритетных задач на текущий год. Особое внимание будет уделяться вопросам рыночной инфраструктуры, обязательствам перед розничными инвесторами, развитию криптовалют, первичному размещению токенов (ICO) и торговле на вторичном рынке.

Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: