Europol: европейские преступники прячут $5,5 млрд в криптовалютах | CoinRadio
  • 13 февраля 2018 19:26

    Europol: европейские преступники прячут $5,5 млрд в криптовалютах

    В Европе через биткоин и другие криптовалюты отмываются миллиардные суммы — средства, добытые преступным путем. Отследить незаконные транзакции становится все труднее, сообщил глава Европейской полиции.

    По данным полицейской службы Евросоюза (Europol) в Европе в криптовалютах обращается  от 3 до 4 млрд фунтов стерлингов незаконных средств, что эквивалентно 4 — 5,5 млрд долларов США. Об этом заявил в интервью BBC директор ведомства Роб Уэйнрайт:

    «[Масштабы проблемы] растут довольно быстро, и мы очень обеспокоены. Это не банки с централизованным управлением, поэтому полиция не может отслеживать подобные транзакции. И даже если они будут идентифицированы как незаконные переводы, нет возможности заморозить эти средства, в отличие от обычной банковской системы».

    Среди многообразия цифровых валют наиболее известным и популярным является биткоин. В соответствии с предположениями экспертов Europol, на вырученные от нелегальной деятельности средства преступники покупают биткоины, которые делят на более мелкие составные части (сатоши) и распространяют их среди уже не связанных с противозаконной деятельностью людей, которые превращают цифровую валюту в фиатные деньги. Цепочка отмывания средств завершается тем, что теперь уже легальные деньги возвращаются в руки преступников.

    «В большинстве случаев полиции трудно определить, кто именно обналичивает средства», — говорит глава Europol.

    В то время как биткоин не является полностью анонимной криптовалютой, и проследить перемещение средств возможно благодаря открытому реестру, другие криптовалюты, например, Monero, основаны на технологии с более высоким уровнем анонимности. Здесь провести следственную цепочку гораздо сложнее.

    Напомним, что накануне сразу три европейских регулятора выступили с совместным предупреждением о рисках инвестирования в криптовалюты, поскольку граждане, вкладывающие средства в данный вид активов не могут рассчитывать на защиту со стороны законодательства Евросоюза.

    Ранее стало известно о задержании по запросу ФБР США на территории Таиланда российского гражданина, который подозревается в причастности к известной киберпреступной группировке Infraud. Во время обыска было установлено, что арестованный Сергей Медведев владеет 100 000 биткоинов, что по текущему курсу эквивалентно $860 млн.

Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: