США потребовали от Южной Кореи данные о криптовалютных операциях | CoinRadio
  • 29 января 2018 17:28

    США потребовали от Южной Кореи данные о криптовалютных операциях

    Власти США обеспокоены тем, что на азиатских криптобиржах с помощью криптовают может вестись отмывание денег в междунарoдных масштабах. В частности, речь идет о возможном обходе экономических санкций со стороны Северной Кореи.

    Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк обратился к американским отделениям шести южнокорейских банков с требованием сообщать о криптовалютных операциях в головных офисах. Речь идет о Woori Bank, Industrial Bank of Korea, Shinhan Bank, KB Kookmin Bank, NH Nonghyup Bank и Korea Development Bank. Кроме того, регулятор желает быть в курсе результатов проверок Службой финансового контроля выполнения обязательств в рамках борьбы с легализацией преступных доходов. Об этом сообщает издание BusinessKorea со ссылкой на собственный источник в одном из перечисленных банков.

    «Мы получили официальное письмо через наш филиал в Нью-Йорке. Сейчас мы рассматриваем, насколько предоставление внутренних данных является приемлемым, и шесть банков вместе с финансовыми органами будут обсуждать этот вопрос», — сообщил источник.

    Согласно официальному уведомлению, нью-йоркский финансовый регулятор запросил у банков внутренние инструкции и директивы, включая проверку подлинности имени для совершения операций с цифровыми валютами, а также развернутый результат расследования южнокорейских властей по факту противодействия отмыванию средств. Особенно американские финансовые власти интересуются системой внутреннего контроля южнокорейских банков и ее возможностями препятствовать легализации средств со стороны Северной Кореи. При этом правительство США дало понять, что крайне заинтересовано в особых мерах властей Южной Кореи в отношении криптовалютных инвестиций.

    25 января замминистра финансов США по вопросам терроризма Сигал Манделкер, курирующая финансовые санкции в отношении Северной Кореи, неожиданно отменила пресс-конференцию и провела частную встречу с заместителем председателя Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи Ким Юн-Беомом, обсудив пути сотрудничества в предотвращении отмывания денег через виртуальные валюты.

    «Мы мобилизуем все наши возможности, чтобы разрушить незаконные финансовые сети Северной Кореи», — заявила Сигал Манделкер.

    Правительства США и Великобритании в декабре 2017 года обвиняли Северную Корею в организации атаки вируса-вымогателя WannaCry, который шифровал компьютерные файлы и требовал оплату биткоинами. Тогда пострадали сотни тысяч компьютерных пользователей из 150 стран. Позже северокорейские хакеры подозревались в атаке на криптовалютную биржу YouBit, которая после взлома подала заявление о банкротстве.

Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: