5 известных ICO скамов — как провести проверку ICO на скам и выявить скам по признакам | CoinRadio
Главная ICO 5 перспективных ICO, которые оказались скамом
  • 24 января 2018 08:02

    5 перспективных ICO, которые оказались скамом

    Мы решили рассказать о последних случаях скама, чтобы вам было проще распознавать мошенников при выборе ICO для инвестиций.
    Скам ICO, обман

    Скам — это мошенничество. Криптоиндустрия повторила историю «Дикого Запада»: отдельные пройдохи обвели вокруг пальца множество добропорядочных граждан.

    Так получилось в силу ряда причин. Во-первых, организовать ICO было достаточно просто, и до недавнего времени это было относительно недорого. Поэтому в криптоиндустрию ринулись мошенники. Во-вторых, в индустрию пришли неподготовленные инвесторы. Им хотелось быстро получить большую прибыль, но они не уделили должного внимания тому, кто обещал им эту прибыль.

    1. DeClouds

    Логотип DeClouds
    Логотип платформы DeClouds

    Цель проекта: создание платформы для выпуска токенов, чья стоимость обеспечена драгоценными металлами. Проект привлек внимание криптосообщества за счет обещанного быстродействия платформы. Узлы блокчейн должны были быть более структурированы и объединены в группы — «блокированные облака». Соответственно, внутри своего облака операции должны были происходить почти мгновенно.

    Собрали на ICO: 300 биткоинов в сентябре 2016 года (около 3,5 млн. долларов США по сегодняшнему курсу).

    Признаки мошенничества: Анализ документации показал, что white paper проекта — сборник не связанной между собой информации. Команда создала фейковые аккаунты в социальных сетях и даже заявила о партнерстве со швейцарским банком UBS, в доказательство чему продемонстрировала фото с членами правления. Правда, пользователи быстро установили, что снимок поддельный – на фотографии присутствуют только работники банка, а команда DeClouds добавлена с помощью Photoshop.

    Члены правления банка, подделка
    Поддельный снимок с членами правления швейцарского банка UBS

    Подозрения вызывала и экономика токена — за исключением обеспеченности цифровой валюты драгоценными металлами монеты не несли никаких функций. Токен интересного и жизнеспособного блокчейн-стартапа должен быть чем-то большим, чем инструмент сбора средств. Стоит отметить, что сейчас подобная схема сработала бы с куда меньшей вероятностью. Ну а в 2016 громкие случаи скама в силу новизны индустрии были куда вероятнее.

    Как защититься: уточнять оригинальность white paper на сервисе антиплагиата, анализировать экономику токенов, проверять личные аккаунты фаундеров.

    2. Opair

    Платформа Opair
    Логотип платформы Opair

    Цель проекта: создание многофункциональной децентрализованной платформы, предоставляющей банковские услуги. Предполагалось создание децентрализованных дебетовых карт, что позволило бы использовать валюту в повседневной жизни. Пользователям предлагалась высокая скорость транзакций, и краудфандинговая платформа для сбора средств на любую инновационную идею, требующую большого количества ресурсов.

    Собрали на ICO: 1500 биткоинов (около 1 000 000 долларов согласно курсу в августе 2016 года).

    Признаки мошенничества: Проект был одним из первых крупных случаев аферы в криптоиндустрии. Впервые об Opair заговорили в середине 2016 года. Разработчики пообещали произвести революцию в банковской сфере, выпустив дебетовую карту с возможностью децентрализации. Аналогов подобных проектов на тот момент было мало, и пользователи «клюнули». Подозрение вызывали аккаунты в Linkedln, заполненные явно на скорую руку. Мошенники собрали 1 000 000 долларов и исчезли со всеми деньгами, удалив аккаунты социальных сетей. Через какое-то время люди, стоявшие за Opair, попытались провернуть тот же трюк еще раз, однако на этот раз криптосообщество быстро их раскусило — скаммеры использовали одни и те же IP в обоих проектах. 

    Как защититься: отслеживать IP разработчиков, общаться с коммьюнити проекта на bitcointalk.org и reddit.com, анализировать аккаунты команды в социальных сетях, задавать вопросы основателям. Если ответы на вопросы путаные и невнятные, или противоречат документации проекта — велика вероятность того, что это скам.

    3. Authorship

    Платформа Autorship
    Логотип платформы Autorship

    Цель проекта: децентрализованная платформа, соединяющая писателей, переводчиков и издателей. Разработчики обещали возможность быстрой монетизации деятельности начинающих деятелей литературы и простое решение проблемы авторских прав в области литературы.

    Собрали на ICO: 232 биткоина (примерно 1 000 000 долларов в августе-сентябре 2017).

    Признаки мошенничества: Проект казался весьма привлекательным из-за хорошей баунти кампании. Однако перед дистрибуцией разработчики изменили правила получения токенов, благодаря чему 80% инвесторов не получило монеты.

    Подозрения начались с книжного интернет-магазина, благодаря которому, по словам разработчиков, они получили богатый опыт общения с авторами и издательскими домами. Магазин практически не функционировал. Адрес, который команда указала в документации, также арендовался другой компанией.

    И все же проект функционирует, и даже запустил бета-тестирование. Однако вольности в распределении токенов позволяют отнестись к этому проекту с подозрением.

    Как защититься: проверять адреса и номера телефонов разработчиков, не стесняться связаться с ними лично; изучить правила баунти-кампании и дистрибуции токенов. Излишне щедрые награды баунти вызывают подозрение, путаные правила распределения, несоответствие количества токенов в различных разделах документации — признак скама.

    4. Confido

    Платформа Confido
    Логотип платформы Confido

    Цель проекта: блокчейн-сервис для совершения финансовых операций. Confido выделялся среди подобных платформ уникальной функцией отслеживания отправки и получения денежных средств.

    Собрали на ICO: 42 биткоина (374 000 долларов в ноябре 2017 года).

    Признаки мошенничества: Признаков не было вовсе — сообщество было уверено в проекте до последнего. Поэтому Confido оказался одним из самых известных скамов последних месяцев. Проект позиционировался как сервис для платежей и их отслеживания. Кампания проводилась с 6 по 8 ноября 2017 года. Всего за три дня разработчики собрали 374 000 долларов.

    Аналитики оценивали капитализацию Confido в 10 000 000 долларов. Впрочем, вскоре после завершения кампании аккаунты команды в соцсетях были удалены. Не все представители команды были в курсе мошеннических действий, для кого-то это стало шоком в той же степени, что и для инвесторов. Даже представители портала TokenLot, помогавшие мошенникам с проведением кампании, признали, что подготовка скаммеров была хороша — многообещающий проект оказался аферой. 

    Как защититься: Проверять и анализировать любую представленную и поступающую информацию о проекте, советоваться с опытными инвесторами.

    5. Eros.vision

    Маркетплейс Еros.vision
    Логотип маркетплейса Еros.vision

    Цель проекта: децентрализованный маркетплейс адалт-индустрии. Проект предлагал упростить куплю-продажу в неоднозначной индустрии секс-услуг. Децентрализованный сервис гарантировал полную анонимность, что особенно необходимо пользователям этой индустрии. 

    Собрали на ICO: 7400 биткоинов (около 20 000 000 долларов в июле 2017).

    Признаки мошенничества: Еще одним громким случаем мошенничества является ICO-кампания eros.vision. Создатели проекта обещали создать децентрализованный маркетплейс сексуальных услуг с токеном, который в перспективе мог бы стать универсальным средством оплаты товаров и услуг «взрослой» индустрии. На вопросы о легальности подобного проекта разработчики отвечали, что оплата токенами поможет избежать обвинений в проституции: «нет денег — нет вины».

    Пользователи прельстились перспективами проекта: рынок секс-услуг действительно имеет огромные обороты. Другое дело, что в большинстве стран это до сих пор незаконно.

    Сервис мог бы быть успешным…если бы разработчики действительно им занимались. Поддельным было все, вплоть до аккаунтов на bitcointalk и биографий команды. Даже домен был куплен за неделю до первичного размещения монет. Собрав 20 000 000 долларов, мошенники сначала заявили о проблемах с доменом и смещении даты начала работ по проекту, а потом и вовсе прекратили деятельность.

    Как защититься: проверять все аккаунты разработчиков, анализировать документацию проекта. Запрещенные в реальной экономике сервисы в блокчейн обычно оказываются скамом.

    Вот как выглядят типичные признаки скама:

    • Путаница в документах: ошибки в whitepaper и roadmap.
    • Фейковые личности разработчиков либо отсутствие лиц команды на странице проекта.
    • Отсутствие ссылок на социальные сети основателей проекта
    • Непроработанная экономика токена. Если токен не несет в себе никакой цели, кроме как собрать средства — это либо неудачный стартап, либо мошенничество.

    Как защититься от скама

    От ошибок не застрахован никто. Практика показала, что хорошо подготовленные ICO скамы не под силу раскусить даже экспертам. И в классическом и в крипто-инвестировании, не нужно «класть яйца в одну корзину». И уж если инвестировать в крипто-проекты, то не последние деньги.

    Сформулировали два типа проверок, которые уберегут инвестиции от неправильного вложения.

    Поверхностная проверка ICO на скам

    • Связаться с членами команды проекта через аккаунты соцсетей, размещенные на сайте проекта и попросить подтвердить профессиональный опыт.
    • Задать вопросы о проекте на профильных сайтах и форумах (bitcointalk.org, reddit.com).
    • Проверить документацию с помощью сервиса антиплагиат.
    • Уделить внимание баунти-кампании проекта. Излишне щедрые награды могут служить приманкой. Обычный размер баунти-программ не превышает 10-12% от общего количества токенов.
    • Убедиться в наличии прототипа продукта или кода, выложенного на публичном ресурсе типа github.com.
    • Найти фото разработчиков через поиск картинок в Google. Если фото на сайте проекта и в соцсетях подписаны разными именами — бегите, это скам.

    Этих действий достаточно, чтобы снять подозрения или укрепиться в них. Если проект вам интересен, но подозрения не уходят, нужно провести более глубокую проверку.

    Глубокая проверка

    • Проверить работоспособность бета-версии продукта, если он разработан. 
    • Если нет продукта —попросить знакомых программистов оценить качество кода, выложенного на github.com. 
    • Если проект в начальной стадии и кода нет — проанализировать white paper на предмет несоответствия теме стартапа: в скомпилированном документе будут куски из проектов разных отраслей.
    • Изучить экономику токена: почему проект будет востребован, и за счет чего цена будет расти.

    Вкладывайте только в проекты, которые понимаете и которым верите. Не бойтесь недополучить прибыль. Это лучше, чем потерять вложения.

    Поделиться
Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: