За минувший год власти Китая разоблачили 107 криптовалютных пирамид | CoinRadio
  • 08 декабря 2017 10:45

    За минувший год власти Китая разоблачили 107 криптовалютных пирамид

    В стране насчитали десятки мошеннических организаций, которые привлекали от участников средства в обмен на токены. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

    Китайские правоохранительные органы пресекли деятельность 107 финтех-проектов, которые, по их мнению, вводили вкладчиков в заблуждение, использовали мошеннические схемы либо являлись финансовыми пирамидами.

    Речь в большинстве своем идет о токенах, мало известных за пределами Китая: Токен Защиты Окружающей среды (HBB), Radarcoin(VBC), Five Elements Coin, Ticcoin и RedShellCoin (RSS). Однако список включает и крупные международные мошеннические проекты, такие как OneCoin.

    Журналисты новостного агентства «Синьхуа» провели расследование и поговорили с участниками финансовых пирамид.

    Продвижение этих альткоинов происходило в основном в закрытых группах в соцсетях, популярных в Китае — WeChat и QQ. Администраторы групп убеждали новых участников инвестировать в токены, обещая им высокую доходность. В описаниях альткоинов говорилось об использовании новых технологий, таких как блокчейн, криптовалюта. Для привлечения новых участников часто использовались реферальные бонусы, один из классических признаков финансовой пирамиды:

    «Зачислите пять участников, и вы сможете получить 600 юаней ($90), любой бедняк может делать эту работу», — пообещал модератор одной из таких групп журналисту «Синьхуа», который проводил расследование в интернете.

    Организаторы не скупились на рекламу токенов: одна пострадавшая рассказала, что модераторы группы убеждали ее, что проект пользуется поддержкой центрального правительства. Она решила инвестировать в виртуальную валюту под названием «Токен Пяти Стихий» все семейные сбережения — 4 миллиона юаней (около $606 тысяч). По ее словам, она потеряла и свои инвестиции, и семью, потому что муж с ней развелся, узнав, что она сделала такую инвестицию без его ведома.

    Финансовые пирамиды с использованием токенов отличает большое количество участников, привлеченных со всех концов страны.

    «Поскольку преступники часто находятся в разных провинциях Китая и организуют мошенническую схему с помощью компьютеров и мобильных телефонов, бывает сложно задержать их всех сразу и собрать доказательства», — поделился Рэн Цзянь, сотрудник полиции в Хайкоу, столице провинции Хайнань.

    В этом году там была разоблачена финансовая пирамида «Азия-евро», в которую были вовлечены 47 000 человек. Ущерб от мошеннической схемы составил около $613 миллионов.

    С начала 2017 года по сентябрь правоохранительные органы Китая завели 5900 уголовных дел против организаторов финансовых пирамид. Общая сумма ущерба от них составила 30 миллиардов юаней ($4,5 миллиардов).

Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: