Болгарские банки объединились против криптовалютных обменников | CoinRadio
  • 08 декабря 2017 17:21

    Болгарские банки объединились против криптовалютных обменников

    Криптовалютные операторы сообщают о закрытии счетов в болгарских банках. Известно по меньшей мере о трех банках, которые выбрали новую финансовую политику. Операции затруднены у шести обменников. Биткоин-сообщество страны обсуждает ответные меры.

    Финансовые организации Болгарии отказывают в обслуживании сервисам, которые предоставляют услуги по продаже и покупке криптовалют. Так, на сайте обменного сервиса Cix.bg говорится, что покупка и продажа биткоинов временно приостановлена. Прекратил работу и обменник Cryptobank.bg. На его главной странице говорится, что банк First Investment Bank заблокировал его банковский счет 6 декабря «под тем предлогом, что они внесут какие-то изменения в нашем личном кабинете, после чего разблокируют счет в течение одного рабочего дня, но ни один представитель банка с нами так и не связался, а учетная запись до сих пор недоступна».

    «07.12.2017, во второй половине дня, по телефону нам официально сообщили, что банк в соответствии с их общими правилами предоставления услуг в одностороннем порядке расторг договор с нами и не хочет видеть в нас своего клиента».

    Похожая информация содержится и на сайте Crypto.bg, который также имел счет в банке First Investment Bank. Обменник объясняет, что решение банка связано с тем, что с помощью криптовалют мошенники могут отмывать средства, полученные преступным путем, а банк при этом не сможет отменить операцию, так как транзакции с криптовалютами не обратимы.

    Список пострадавших обменников содержит и такие сервисы, как RGCoins.com, coinfixer.bg, xchange.bg. У всех них были счета в банке First Investment Bank. По отзывам на биткоин-форуме, в проведении операций, связанных с криптовалютой, отказывает и Taksim Bank.

    Помимо этого, болгарские банки отказывают резидентам в выполнении переводов в адрес зарубежных криптовалютных бирж.

    «Прошлой ночью все банки в Болгарии заблокировали счета компаний, деятельность которых связана с покупкой и продажей биткоинов. Они запретили переводы на международные биткоин-биржи. Борьба за выживание банковской системы начинается не только в Болгарии, но и во всем мире», — написал администратор еще одного болгарского биткоин-форума BitcoinBG.

    По его словам, в ближайшие дни биткоин-комьюнити Болгарии проведет встречу, на которой обсудит дальнейшие действия.

    «Мы ожидали, что это произойдет, но не думали, что так быстро. Похоже, что финансовую систему охватила настоящая паника», — предположил он.

    Ветвь дискуссии продолжил управляющий директор болгарской IT-компании Neterra Невен Дилков. По его словам, Объединенный Банк Болгарии (ОББ) сообщил его компании несколько дней назад, что они закрывают ее счета, которые использовались для обменных операций с криптовалютой.

    «После разговора с одним из топов банка я узнал, что это решение владельца банка, а не регулятора», — уточнил Дилков.

    Он добавил, что компания обсудила возможность открытия счетов для криптовалютных операций в подразделениях французского банка Societe Generale и в Piraeus, и оба банка подтвердили, что у них такие счета могут быть открыты.

    В середине мая 2017 года болгарские правоохранительные органы при поддержке Правоохранительного центра Юго-Восточных Европейских стран изъяли 213 519 биткоинов у организованной преступной группы, состоящей из граждан Македонии, Греции, Румынии, Сербии и Болгарии. Мошенники с помощью взятки установили вирус на компьютеры таможенной службы и смогли беспошлинно провозить товары, а вырученные средства хранили в биткоинах. Только за 2015 год они нанесли ущерб, не уплатив пошлины, на 10 миллионов болгарских левов ($6 миллионов).

    Поделиться
Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: