Суд обязал Coinbase раскрыть данные клиентов | CoinRadio
  • 30 ноября 2017 10:10

    Суд обязал Coinbase раскрыть данные клиентов

    Налоговая служба США выиграла дело против криптовалютной биржи. Теперь Coinbase обязана предоставить властям информацию о клиентах, которых подозревают в уклонении от налогов по сделкам с биткоином.

    Окружной суд Северной Калифорнии в Сан-Франциско постановил, что Налоговое управление США вправе требовать от криптобиржи Coinbase информацию о клиентах и движении средств по их счетам. Тем самым положен конец более чем годовому разбирательству, которое может стать первым прецедентом в борьбе финансовых регуляторов с конфиденциальностью криптовалютного мира.

    Согласно судебному решению, Coinbase обязана предоставить американской налоговой службе следующие документы по счетам клиентов: идентификационный номер налогоплательщика, имя, дата рождения, адрес, записи о движениях по счету, включая информацию о сроках, суммах и типах транзакций, балансах и именах контрагентов, все остальные выписки по счету.

    Требование касается не всех пользователей биржи, а только тех, которые в период с 2013 по 2015 годы получали, продавали, отправляли или покупали криптовалюты единой транзакцией от $20 000 в долларовом эквиваленте. По оценке Coinbase, таких пользователей насчитывается порядка 14 355, а самих транзакций — около 8,9 миллиона.

    Суд удовлетворил требования Налогового управления лишь частично: изначально оно запрашивало информацию о всех пользователях биржи Coinbase в период с 2013 по 2015 годы, но судья нашла это требование излишним и отклонила его.

    Цель Налогового управления — поиск недобросовестных налогоплательщиков, которые не задекларировали свои криптоактивы.

    По данным американских властей, лишь 800–900 граждан США упомянули криптоактивы в налоговых декларациях, тогда как пользовательская база Coinbase в то время составляла более 6 миллионов человек.

    «IRS полагает, что доходы от виртуальной валюты не декларируются. В частности, приблизительно 83–84% налогоплательщиков подают декларацию о доходах в электронном виде. Доходы либо убытки по сделки с имуществом, в том числе с виртуальной валютой, декларируются по форме 8948, в которой есть графа о типе проданного имущества. Только 800–900 человек упомянули в этой форме тип имущества как „связанный с биткоином“ за весь период с 2013 по 2015 годы», — говорится в судебных документах.

    Доводы Coinbase основывались на том, что форма 8949 — не единственная декларация, где налогоплательщик мог упомянуть наличие криптоактивов, формулировка «связанный с биткоином» слишком размытая, а также в 2013–2015 годы биткоин резко упал в цене, что могло повлечь за собой убытки по счетам у налогоплательщиков. Но суд посчитал эти аргументы несостоятельными.

    Судебное решение было встречено критикой в биткоин-коммьюнити.

    «Хотя суд сузил требования IRS по клиентам Coinbase, мы по-прежнему крайне недовольны тем, что IRS не обосновала свои требования, почему эти конкретные транзакции кажутся им подозрительными. С тем же успехом можно сделать похожий запрос по клиентам любого финансового учреждения. Это плохой прецедент для финансовой конфиденциальности. И это прекрасной пример того, почему необходима ясность в области налогового режима криптовалют», — написал директор некоммерческого исследовательского и информационного центра Coin Center Питер Ван Валкенбург.

    Поделиться
Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: