Россияне и украинские налоговики создали крипто-пирамиду мирового масштаба | CoinRadio
  • 15 ноября 2017 08:42

    Россияне и украинские налоговики создали крипто-пирамиду мирового масштаба

    Правоохранительные органы Украины подозревают сотрудников Государственной фискальной службы в содействии россиянам, которые организовали финансовую пирамиду, привлекая деньги на развитие майнингового бизнеса. Среди пострадавших — жители множества стран мира.

    Как установило Главное следственное управление украинской Генпрокуратуры, проект MoneyTechnology был создан двумя гражданами России и успел привлечь от населения $500 тысяч в период с 28 июня по 25 августа. Вкладчикам обещали, что средства будут направлены на приобретение компьютерного оборудования и создание «промышленных майнинговых ферм», которые будут заниматься добычей различных криптовалют и получать доходы от их продажи и роста курса. В обмен на инвестиции инвесторы получали токены, чья номинальная стоимость равнялась $1.

    На сайте проекта MoneyTechnology говорится, что «команда проекта имеет более 2-х лет опыта в майнинге» и располагает «собственными производственными мощностями в Украине». Там утверждается, что проект уже приобрел майнинговое оборудование на более чем $100000, на котором добываются эфир и Zcash.

    «На момент завершения ICO нами было собрано 46 майнинговых аппаратов (риг) добывающих ETH и 13 аппаратов добывающих ZCash», — сказано в блоге одного из организаторов.

    Организаторами проекта на сайте указаны Антон Зайцев (управляющий) и Алексей Бесараб (главный технический директор). Сразу обращает на себя внимание тот факт, что в отличие от других ICO, под фотографиями организаторов не указываются ссылки на их аккаунты в соцсетях, а дается лишь один на всю команду адрес электронной почты на сервисе Gmail. «Белая книга» проекта занимает лишь 9 страниц и содержит минимум технических подробностей.

    Сайт MoneyTechnology не скупится и на перечисление своих партнеров, среди которых указаны мировые лидеры IT-индустрии Intel, HP, NVidia, Asus, AMD и другие.

    Организаторы MoneyTechnology сулили инвесторам ежемесячно распределять дивиденды за вложенные средства. Они заявляли, что доходность инвестиций составит 20% в месяц, а рост курса токенов проекта достигнет 60% за год.

    Дивидендов участники пирамиды так и не дождались. Как свидетельствуют публикации на странице Money Technology в фейсбуке, к началу ноября организаторы перестали отвечать на электронные письма, публиковать новости. Среди пострадавших — граждане Индии, США, ЮАР и других стран мира.

    фейсбук Facebook Money Technology отзывы
    Аккаунт MoneyTechnology в фейсбуке

    Для привлечения участников предполагаемые мошенники проводили семинары, вебинары и развернули масштабную рекламную кампанию в Интернете. При этом деньги собирались на персональные карточные счета в «Приватбанке» и «Альфабанке» одного из российских организаторов либо принимались наличными. Ни юридического лица, ни банковских счетов у проекта MoneyTechnology не было, хотя в одном из комментариев организатор ICO Антон Зайцев утверждал, что «головная компания зарегистрирована в Доминиканской Республике, дочернее предприятие в Украине».

    Генпрокуратура перечислила признаки финансовой пирамиды, которыми обладал и проект MoneyTechnology: яркая рекламная кампания с громкими заявлениями о высокой доходности, бонусы за привлечение других вкладчиков, выплаты дивидендов за счет вкладов новых участников, а не из средств, заработанных на майнинге.

    Как говорится в судебных документах, содействие в организации финансовой пирамиды россиянам оказывали два сотрудника Государственной фискальной службы Украины, чьи имена не называются. Они помогали привлекать новых вкладчиков и обналичивать криптовалюты.

    Генпрокуратура начала уголовное производство по статье мошенничество в особо крупном размере. Также украинские правоохранители получили судебное разрешение на то, чтобы запросить у российского оператора мобильной связи МТС доступ к информации о всех телефонных соединениях с мобильного номера одного из организаторов пирамиды. С помощью этой информации они надеются доказать преступную связь учредителей финансовой пирамиды с сотрудниками украинских налоговых органов.

Нас удобно читать и смотреть здесь:
Подпишитесь на интересную еженедельную рассылку: